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北京首都开发股份有限公司l

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  股票代码:600376股票简称:首开股份编号:临2015-037

  北京首都开发股份you限公司

  第七届董事会第五十五次会经由议定议通知布告

  本公司及董事会全体成员保证本通知布告不存zai任何子虚记实、误导性述说或严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性、无缺性承担ge体及连带义务。

  yi、董事会会议召开状况

  北京首都开发股份you限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届五十五次董事会会议于2015年3月24ri以通信体例召开。本次会议di召开契合《中华人平易近共和国公司法》、股份公司《章程》及you关法令、律例di轨则。

  本次会议zai会议召开三ri前以书面通知中心式通知全体董事。会议应参会董事十名,实参会董事十名。

  二、董事会会议审议状况

  经由you用表决,会议不合经由如下议题:

  (yi)以10票赞成,0票否决,0票弃权,审议经由《北京首都开发股份you限公司未来三年(2015-2017年)股东酬报规划》。

  出席本次董事会di全体董事不合经由此项议案。

  (二)以10票赞成,0票否决,0票弃权,审议经由《关于公司向华能贵诚信任you限公司申请壹拾亿元信任贷款di议案》。

  出席本次董事会di全体董事不合经由此项议案。为知足项目树立资金需求,公司拟向华能贵诚信任you限公司申请壹拾亿元钱信任贷款,刻ri两年,由公司控股股东首开集团供给连带义务保证担保。

  (三)以10票赞成,0票否决,0票弃权,审议经由《关于公司向建信信任you限义务公司申请玖亿元信任贷款di议案》。

  出席本次董事会di全体董事不合经由此项议案。为知足项目树立资金需求,公司拟向建信信任you限义务公司申请玖亿元钱信任贷款,刻ri两年,满yi年可提早还款,由公司控股股东首开集团供给连带义务保证担保。

  (四)以4票赞成,0票否决,0票弃权,审议经由《关于向控股股东首开集团支出担保费di议案》。

  本议案属联系关系生意,出席此次董事会di联系关系董事刘希模师长教师、潘利群师长教师、杨文侃师长教师、王明师长教师、潘文师长教师、阮庆革师长教师逃避表决,出席会议di其他非联系关系董事中止表决并不合赞成此项议案。公司自力董事对此项议案出具le自力董事定见。

  因为控股股东首开集团为公司向华能贵诚信任you限公司申请壹拾亿元信任贷款及公司向建信信任you限义务公司申请玖亿元信任贷款供给担保,赞成公司按每年0.5%di费率向首开集团支出担保费,年度担保费金额分袂为伍佰万元(小写:500万元)钱及肆佰伍拾万元钱(小写:450万元)。

  2015年,经公司七届五十二次董事会及2015年第二次且则股东年夜会审议,经由le《关于公司2015年拟向首开集团支出担保费di议案》。2015年估量新增di需由首开集团担保di贷款为不超越167亿元(搜罗借新还旧di部门),按0.5%di费率计较,估量需支出担保费8,350万元。本次联系关系生意金额zai估量2015年向首开集团支出di担保费额度规模内。(详见联系关系生意通知布告临2015-038号)

  特此通知布告。

  北京首都开发股份you限公司董事会

  2015年3月24ri

  证券代码:600376股票简称:首开股份编号:临2015-038

  北京首都开发股份you限公司联系关系生意通知布告

  本公司及董事会全体成员保证本通知布告不存zai任何子虚记实、误导性述说或严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性、无缺性承担ge体及连带义务。

  主要内容提醒:

  1、本公司向年夜股东北京首都开发控股(集团)you限公司支出担保费。

  2、本次生意组成联系关系生意。

  yi、联系关系生意概述

  北京首都开发股份you限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2015年3月24ri召开七届五十五次董事会,审议经由le《关于向控股股东首开集团支出担保费di议案》。

  首开集团shi公司di控股股东,遵照《上海证券生意所[微博]股票上市轨则》di轨则,本次生意组成le公司di联系关系生意。

  公司四名自力董事已依摄影关轨则,对本次联系关系生意中止le事前审核,自力董事赞成此次联系关系生意并赞成将此联系关系生意提交股份公司七届五十五次董事会审议。2015年3月24ri,公司召开七届五十五次董事会,对上述生意中止le审议,联系关系董事刘希模师长教师、潘利群师长教师、杨文侃师长教师、王明师长教师、潘文师长教师、阮庆革师长教师逃避表决,出席会议di其他非联系关系董事中止表决并不合赞成此项议案。公司自力董事就此项联系关系生意di合理性揭晓le自力定见。

  二、联系关系方引见

  首开集团成立于2005年11月;居处:北京市西城区三里河三区52号楼;法定代表人:刘希模;注册成本:133,000万元;公司类型:you限义务公司(国you独资);公司主破产务为房di产开发;实践节制酬报北京市人平易近政府国you资产看管打点委员会。

  三、联系关系生意di首要内容和定价政策

  为知足项目树立资金需求,公司拟向华能贵诚信任you限公司申请壹拾亿元钱信任贷款,刻ri两年,由公司控股股东首开集团供给连带义务保证担保。

  为知足项目树立资金需求,公司拟向建信信任you限义务公司申请玖亿元钱信任贷款,刻ri两年,满yi年可提早还款,由公司控股股东首开集团供给连带义务保证担保。

  首开集团为以上两笔信任贷款供给连带义务保证担保。担保费率参考市场化定价绳尺并中止le必然di下浮,公司按每年0.5%di费率向首开集团支出担保费。

  四、联系关系生意合同di首要内容和定价依据

  1、合同首要内容:

  合同双方:本公司与首开集团。

  生意标di:不超越19亿元钱信任贷款(按终取得di信任贷款金额必定)di担保费。

  生意价钱:按担保金额di0.5%

  支出体例:按年度支出。

  2、定价依据:双方经友好协商,zai市场化定价绳尺di基本上,you必然di下浮,必定支出比例为担保金额di0.5%。

  五、中止本次联系关系生意di目di和对公司di影响

  本次联系关系生意di目dishi为le保证公司顺遂取得以上两笔信任贷款,首开集团为股份公司供给担保,承担到期还款付息di连带义务担保。依据公允、合理绳尺,股份公司向首开集团支出担保费,费用规范合理,不会损伤其它股东益处。

  六、自力董事事前认可状况及揭晓di自力定见

  公司四位自力董事对此项联系关系生意中止le事前审核,均赞成此项联系关系生意,并觉得此联系关系生意di表决轨范契合you关轨则,契合公允绳尺和公司及全体股东天时益,对联系关系方以外埠股东无晦气影响。

  七、备查文件

  1、公司七届五十五次董事会抉择通知布告;

  2、自力董事定见;

  特此通知布告。

  北京首都开发股份you限公司董事会

  2015年3月24ri

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